•  5800 फर्जी कंपनियां, 2 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट

    5800 फर्जी कंपनियां, 2 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट

    कालेधन को सफेद बनाने की कोशिश में बड़ा खुलासा हुआ है. 13 बैंकों ने कुछ संदिग्ध लेन-देन की सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है. फर्जी कंपनियों के जरिए कालेधन को सफेद बनाने की कोशिश होती थी, जिसके बाद दो लाख से अधिक कंपनियों पर रोक लगा दी है. बैंकों की ओर से 5800 फर्जी कंपनियों की लेन-देन की डिटेल्स जारी की गई हैं. ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग और कालेधन को सफेद करने की गतिविधियों में शामिल थी.

  •  नोटबंदी का प्रभाव : 1 साल में 600 फीसदी बढ़ा सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन

    नोटबंदी का प्रभाव : 1 साल में 600 फीसदी बढ़ा सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन

    मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय का असर बैंकों में बढ़े सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में दिखा है. आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों के जरिए संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एक साल में 600 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे साफ है कि नोटबंदी के एलान के बाद बैंकों में जमा हुए पैसे में बड़े पैमाने पर केवाईसी नियम नजरअंदाज किए गए हैं.

  •  2 लाख रूपए से अधिक के कैश लेनदेन पर सरकार की कड़ी चेतावनी, कहा- नियम का करें पालन

    2 लाख रूपए से अधिक के कैश लेनदेन पर सरकार की कड़ी चेतावनी, कहा- नियम का करें पालन

    मोदी ने एक बार फिर से दो लाख रुपये का कैश लेनदेन करने वालों पर सख्ती की है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो लोग इस रुल की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा.

  •  दो लाख रुपए से अधिक का नकद लेनदेन करने वालों को देना होगा ब्यौरा : आयकर विभाग

    दो लाख रुपए से अधिक का नकद लेनदेन करने वालों को देना होगा ब्यौरा : आयकर विभाग

    आयकर विभाग ने शुक्रवार को लोगों को 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन के खिलाफ चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि राशि लेने वाले को राशि के बराबर रुपए पेनाल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। आयकर विभाग ने लोगों से अपील भी की कि वे blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर एक ईमेल भेजकर इस तरह के लेनदेन की जानकारी दें। 

  • कश्मीर में बैंक लुटने से परेशान सरकार ने 40 शाखाओं पर किया ट्रांजेक्शन बंद

    कश्मीर में बैंक लुटने से परेशान सरकार ने 40 शाखाओं पर किया ट्रांजेक्शन बंद

    आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में लगातार बैंक लूटे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब इस दिशा में कदम उठाते हुए जेके बैंक से दक्षिण कश्मीर की 40 शाखओं में ट्रांजेक्शन फिलहाल बंद करने को कहा है। सरकार ने शोपियां और पुलवामा में जेके बैंक की 40 शाखाओं को संवदेनशील घोषित करते हुए इनमें पैसे के लेन-देन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

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