•  PNB घोटाला: नीरव मोदी की याचिका पर केंद्र और ईडी को नोटिस

    PNB घोटाला: नीरव मोदी की याचिका पर केंद्र और ईडी को नोटिस

    11 हजार 400 करोड़ घोटाले के मामले में ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इसके खिलाफ नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  नीरव मोदी के मामले में ED के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'हम इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल भी फिलहाल तथ्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं।' 

  •  PNB Fraud मामले में ICICI बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को SFIO का समन

    PNB Fraud मामले में ICICI बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को SFIO का समन

    पंजाब नेशनल बैंक में हुए 126 अरब के महाघोटाले की जांच की आंच अब देश के दो बड़े प्राइवेट बैंकों की सीईओ पर भी पहुंच गई है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को समन किया गया है। 

  •  PNB घोटालाः गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को CBI ने किया गिरफ्तार

    PNB घोटालाः गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को CBI ने किया गिरफ्तार

     पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने मंगलवार को गीतांजलि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट विपुल चितालिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसे बैंकॉक से लौटते ही एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से बाहर हैं। पहले करीब साढ़े बारह हजार करोड़ के फ्रॉड की बात सामने आई थी। बाद में बैंक ने कहा कि 1300 करोड़ का एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन भी हुआ। अब यह रकम बढ़कर 12,672 करोड़ हो गई है।

  •  राज कुमार गुप्ता : बैंकिंग नीतियों में सुधार है जरुरी

    राज कुमार गुप्ता : बैंकिंग नीतियों में सुधार है जरुरी

    पंजाब नेशनल बैंक में अरबों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद सरकार नींद से जाग गई है. ऐसे घोटालों को कैसे रोका और कर्ज डकार कर भागने वालों से निपटा जाए, यह सवाल सरकार और बैंक प्रबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. फिलहाल शुरूआती दौर में सक्रिय हुए वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को पंद्रह दिन की मोहलत देते हुए ऐसे जोखिमों से बचाव के लिए अपनी व्यवस्था चाकचौबंद करने को कहा है. लगातार बैंकिंग घोटालों से परेशान सरकार ने बैंकों में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक के सारे एनपीए खातों की जांच करने और उनमें किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर इसकी जानकारी CBI को देने का आदेश दिया है. 

  •  PNB Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां अटैच

    PNB Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां अटैच

    पीएनबी फ्रॉड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मेहुल चौकसी के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर गुरुवार को कार्रवाई की। इसमें 1217.20 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। इनमें मुंबई स्थित 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, आंध्र प्रदेश में मेसर्स हैदराबाद सेज, कोलकाता स्थित एक शॉपिंग मॉल, अलीबाग स्थित फॉर्म हाउस और महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में स्थित 231 एकड़ जमीन शामिल है। इससे पहले 12,672 करोड़ रुपए के इस घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को पीएनबी के इंटरनल चीफ आॅडिटर एमके शर्मा को गिरफ्तार किया था। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहल पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने फ्रॉड के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। फिलहाल दोनों देश से बाहर हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।

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