•  नीरव मोदी को बड़ा झटका, ED ने बैंक खाते, शेयर और विदेशी घड़ियां भी जब्त कीं

    नीरव मोदी को बड़ा झटका, ED ने बैंक खाते, शेयर और विदेशी घड़ियां भी जब्त कीं

    पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले में 9वें दिन भी कार्रवाई जारी है। ईडी ने शुक्रवार को नीरव मोदी के 30 करोड़ रुपए बैलेंस वाले बैंक अकाउंट्स, 13.86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर्स, इम्पोर्टेड वॉच से भरे 60 कंटेनर और स्टील की 176 अलमारी जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने पहली बार इस मामले में 4 बैंकों को लेटर लिखकर अकाउंट्स में अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए नियामक भी बनाए हैं। जिनके तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को अब एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनानी होगी जो 250 करोड़ से ऊपर के लोन्स पर नजर रखेगी।

  •  PNB घोटाला: नीरव मोदी के करोड़ों रुपए की 9 लग्जरी कारें ED ने की जब्त, चोकसी के 86 करोड़ के शेयर फ्रीज

    PNB घोटाला: नीरव मोदी के करोड़ों रुपए की 9 लग्जरी कारें ED ने की जब्त, चोकसी के 86 करोड़ के शेयर फ्रीज

    एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) और सीबीआई की कार्रवाई लगातार आठवें दिन भी जारी है। पीएनबी घोटाले में गुरुवार को नीरव मोदी के अलीबाग स्थित फॉर्महाउस पर छापा मारा गया। इसके अलावा, नीरव की 9 लग्जरी कारें समेत 7.80 करोड़ रुपए के म्युचुअल फंड और शेयर्स भी जब्त किए। उधर, मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप के 86.72 करोड़ के कई म्युचुअल फंड और शेयर भी जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए। वहीं, ईडी ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है।

  •  PNB Fraud: सीबीआई ने मुंबई में गीतांजलि जेम्स और बैंक के 30 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, विदेश यात्रा पर भी लगाई रोक

    PNB Fraud: सीबीआई ने मुंबई में गीतांजलि जेम्स और बैंक के 30 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, विदेश यात्रा पर भी लगाई रोक

    बैंक फ्रॉड में सीबीआई ने गीतांजलि जेम्स और पंजाब नेशनल बैंक के 30 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए मुंबई ऑफिस बुलाया है। सीबीआई ने सभी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सोमवार को पीएनबी के 3 और अफसरों की गिरफ्तारी हुई। 11,356 करोड़ के फ्रॉड में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया है कि 2जी और बोफोर्स मामले की तरह यह केस भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जांच एजेंसियां मीडिया के सामने हल्ला मचा रही हैं, लेकिन कोर्ट में आरोप साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नही हैं। उधर, फ्रॉड को लेकर दायर एक पिटीशन पर 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई ने नीरव समेत उनके रिश्तेदार और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है।

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