•  PNB Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां अटैच

    PNB Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां अटैच

    पीएनबी फ्रॉड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मेहुल चौकसी के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर गुरुवार को कार्रवाई की। इसमें 1217.20 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। इनमें मुंबई स्थित 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, आंध्र प्रदेश में मेसर्स हैदराबाद सेज, कोलकाता स्थित एक शॉपिंग मॉल, अलीबाग स्थित फॉर्म हाउस और महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में स्थित 231 एकड़ जमीन शामिल है। इससे पहले 12,672 करोड़ रुपए के इस घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को पीएनबी के इंटरनल चीफ आॅडिटर एमके शर्मा को गिरफ्तार किया था। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहल पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने फ्रॉड के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। फिलहाल दोनों देश से बाहर हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।

  •  नीरव मोदी का एक और फ्रॉड उजागर, PNB घोटाला अब 12700 करोड़ का हुआ

    नीरव मोदी का एक और फ्रॉड उजागर, PNB घोटाला अब 12700 करोड़ का हुआ

    पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले की सीबीआई समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस बीच मंगलवार को बैंक ने कहा कि घोटाले की रकम 1323 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। अभी तक अनुमान है कि बैंक में 11,356 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं। दोनों ही देश से बाहर हैं। दूसरे बैंकों से लोन लेने के लिए पीएनबी के अफसरों ने गलत तरीके से मोदी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी किया था।

  •  पीएनबी घोटालाः विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया

    पीएनबी घोटालाः विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया

    पीएनबी में हुए 11256 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मुख्य अारोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। उधर पीएनबी के एमडी सुनील मेहता और डायरेक्टर ब्रह्मा राव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की कार्रवाई 11वें दिन भी जारी रही। शनिवार को एंटी-मनीलॉन्डरिंग लॉ के तहत नीरव मोदी ग्रुप की 21 प्रॉपर्टी अटैच की गईं। इनकी कीमत 523.72 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई अहमदनगर, मुंबई और पुणे में की गई। इनमें जमीन, फार्म हाउस, सोलर प्लांट और फ्लैट शामिल हैं। यह भी पढ़ें : PNB Scam में ED की बड़ी कार्रवाई, नीरव मोदी की 523 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, अब तक 6393 करोड़ की जब्ती

  •  नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा, जब्त की 523 करोड़ की संपत्ति

    नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा, जब्त की 523 करोड़ की संपत्ति

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 114 अरब रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी एवं उसके ग्रुप की 523 करोड़ रुपये मूल्य की 21 संपत्तियों को शनिवार को जब्त कर लिया। इनमें एक पेंटहाउस और एक फार्महाउस शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि जब्त की गई संपत्तियों में तीन फ्लैटों को जोड़कर बनाया गया एक पेंटहाउस भी शामिल है, जिसकी कीमत 81.16 करोड़ रुपये आंकी गई है। मुंबई के वर्ली में समुद्र तट पर स्थित समुद्र महल अपार्टमेंट्स में 15.45 करोड़ रुपये का एक फ्लैट भी जब्त किया गया है। कुल मिलाकर नीरव एवं उसकी कंपनियों की 523.72 करोड़ रुपये की 21 अचल संपत्तियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।

  •  जेटली ने स्वीकारा, बैंक घोटालों के लिए नियामक और ऑडिटर जिम्मेदार

    जेटली ने स्वीकारा, बैंक घोटालों के लिए नियामक और ऑडिटर जिम्मेदार

    केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सात साल से हो रहे 11,400 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को नहीं पकड़ पाने को लेकर नियामकों की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इस मामले में अपनी सरकार की जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि देश के नियामक नेताओं की तरह जवाबदेह नहीं हैं. सप्ताह भर के भीतर में इस महाघोटाले पर दूसरी बार बोलते हुए जेटली ने कहा कि घोटालेबाजों के साथ कर्मचारियों की सांठगाठ परेशान करने वाली बात है. न तो किसी नियामक और न ही किसी और ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, यह भी परेशान करने वाली बात है.

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